Версия для слабовидящих
23 Сентября 2010 | Источник:

В России стали больше отмывать

ЦБ усиливает контроль за денежными потоками

Банк России подозревает, что рост клиентских платежей по оплате товаров и услуг своим зарубежным контрагентам связан с выводом денежных средств из России по фиктивным контрактам. Проверять, как банки выявляют подозрительные сделки, будут все терруправления ЦБ, а отчет о проделанной работе они будут отсылать лично главе Банка России Сергею Игнатьеву.

Вчера в "Вестнике Банка России" было опубликовано письмо N129-Т "Об усилении контроля за отдельными операциями юридических лиц". Внимание регулятора привлек рост объемов денежных средств, которые компании стали переводить на счета контрагентов, открытых в зарубежных банках, по договорам финансирования под уступку денежного требования и договорам купли-продажи товаров.

Банк России предполагает, что этот рост может свидетельствовать об уклонении от уплаты налогов и таможенных платежей, выводе денежных средств из страны, оплате "серого" импорта, отмывании доходов, полученных преступным путем. Следить за этими операциями ЦБ рекомендует своим территориальным органам, а в случае их выявления уточнять экономическое содержание данных операций, обстоятельства их совершения и оценки рисков для банков и банковской системы. Кроме этого регулятор рекомендует своим подразделениям проводить встречи с руководством и собственниками банков, в которых будут выявлены операции. Отчет о проделанной работе территориальным учреждениям следует направлять непосредственно на имя главы Банка России Сергея Игнатьева.

"Привлечь внимание Банка России мог рост на 10-30% операций у ряда банков по форме 664 "Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам клиентов в уполномоченных банках", - полагает первый зампред Баркслайс Банка Михаил Березов. - У ЦБ очень четко работает система контроля отчетности". "Несколько дней назад Банк России констатировал, что увеличились объемы вывода денег за рубеж", - рассказывает главный бухгалтер банка "Авангард" Владимир Андреев. По его словам, в соответствии с действующим законодательством подобные операции не являются элементами обязательного контроля, а вопрос их отнесения к сомнительным является прерогативой банка. "Банк России данным письмом рекомендует обратить на данные сделки большее внимание и всю информацию по ним направлять в Росфинмониторинг, предлагая уже этому ведомству определять законность и правомерность этих операций", - отмечает г-н Андреев.

В свою очередь директор Центра экономических исследований Московской финансово-промышленной академии Сергей Моисеев считает, что ЦБ обеспокоился ростом подобных операций в преддверии планового пересмотра группой ФАТФ оценки России по качеству "противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма". "ЦБ штопает прорехи в контроле и пытается улучшить показатели по борьбе с "финансированием терроризма", - заключает Сергей Моисеев.

Университет Синергия
Университет Университет Синергия
г. Москва, просп. Ленинградский, д. 80 корп.Е, Ж, Г
Общая:
Приёмная комиссия ежедневно с 11:00 до 19:00
Наверх
×
Подать заявку
на консультацию